La digitalisation du process KYC pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Démonstration/Atelier
Digitaliser son processus KYC (Know Your Customer) est une priorité en termes de conformité, de coût et de relation client. Nous proposons de vous présenter la démarche projet KYC de Flaminem et de répondre aux questions souvent posées :
Passer d’un processus papier, Excel ou faisant appel à plusieurs applications à un outil KYC.
Lever les freins à l’adoption d’un outil KYC : accompagnement du changement, calcul ROI...
Paramétrer votre modèle de risque
L’importance de la diligence du graphe d’actionnariat, et le calcul des bénéficiaires effectifs.
Prise en compte des entreprises liées, de financement en cascade …
Les principales étapes du projet, de la décision à la plateforme opérationnelle, en passant par une étape « bac à sable ».
Intervenant : Antoine Rizk, CEO - Flaminem.